Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải (58 tuổi) trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố, bắt giam cũng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày.
Việc ra quyết định tố tụng với ông Hải nằm trong diễn biến điều tra mở rộng của Cục C01 trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố 29/10/2018.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.
Cùng tội danh với ông Hùng, từ cuối tháng 10/2018 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với nhiều cán bộ, cựu lãnh đạo Cục Đường thuỷ Nội địa Việt Nam, trong đó có Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; ông Phạm Văn Thông - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa.
Theo kết luận của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, ông Phạm Văn Thông đã nhận hơn 4,8 tỷ đồng của 15 nhà thầu từ cuối năm 2015 đến 2016. Số tiền này được ông Thông chi tổ chức hội nghị, hội thao, chi tiền ăn cho cán bộ, công chức và người lao động... tại Cục Đường thủy nội địa. Việc chi được các lãnh đạo Cục phê duyệt hoặc các cá nhân tự lấy tiền từ ông Thông. Ông Thông khai việc đưa tiền thực hiện theo "chỉ đạo miệng" của một Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa.
Thời điểm đó, Cục Đường thủy nội địa bị Thanh tra Bộ Giao thông đánh giá là "vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng". Đây là lỗi chủ quan của các cá nhân tham mưu cùng lãnh đạo Cục, do sự thiếu hiểu biết pháp luật ở tất cả các cấp.