Ngo Thi Theu (ngồi) bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại khách sạn ở Bangkok hôm 23/5. Ảnh: Wassayos Ngamkham
Theo Bangkok Post, Phòng Cảnh sát Hình sự Thái Lan (CSD) bắt giữ Ngo Thi Theu cùng hai vệ sĩ tại một khách sạn ở Khlong Tan Nuea, quận Watthana. Thiếu tướng Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD, cho biết Theu bị truy nã theo Thông báo Đỏ của Interpol và lệnh bắt giữ của cảnh sát Hà Nội.
Ngo Thi Theu là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm lừa đảo đầu tư vào các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử, chiếm đoạt khoảng 300 triệu USD của hơn 2.000 nạn nhân. Theu cùng đồng bọn hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20% đến 30% để dụ dỗ nạn nhân và thuê những người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng để thuyết phục "con mồi" đầu tư.
Chỉ huy CSD cho biết các nạn nhân được mời tham dự nhiều hội thảo, trong đó khẳng định các khoản đầu tư không có rủi ro và mang lại lợi nhuận siêu tốc. Những người chiêu mộ thêm được người khác đầu tư sẽ nhận tiền hoa hồng - giống mô hình đa cấp.
Ban đầu, các nạn nhân được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ để xây dựng lòng tin. Khi họ đổ những khoản tiền lớn hơn vào, những kẻ lừa đảo liền cuỗm tiền chạy mất. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, với tổng số tiền ít nhất 300 triệu USD.
Điều tra cho thấy hoạt động này do một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu và có 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới này có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An và một số thành phố lớn khác.
Thiếu tướng Wittaya cho biết tổ chức này sử dụng hơn 1.000 nhân viên và cũng mở rộng hoạt động sang Phnom Penh, Campuchia. Khi biết Theu trốn sang Thái Lan, cảnh sát Việt Nam đã phối hợp với chính quyền sở tại để bắt giữ cô.
Hai vệ sĩ của Ngo Thi Theu cùng bị bắt tại khách sạn ở Bangkok. Ảnh: Wassayos Ngamkham
Cảnh sát CSD và nhân viên di trú lần theo dấu vết của nghi phạm đến một khách sạn ở Bangkok. Tại đây, Theu ở cùng hai người đàn ông, là vệ sĩ của cô. Tất cả đều bị buộc tội ở quá hạn visa và bị đưa đến đồn cảnh sát Khlong Tan.
Theo cảnh sát, trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ Việt thừa nhận việc quảng bá các khoản đầu tư gian dối. Theu khai rằng phần lớn số tiền lừa đảo được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của cô được rửa thông qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
Trong thời gian lẩn trốn ở Thái Lan, Theu nhận tiền thông qua các tài khoản trung gian ở Việt Nam, sau đó được chuyển cho người Việt Nam ở Thái Lan và rút bằng tiền mặt - khoảng một triệu baht mỗi giao dịch - để tránh bị phát hiện.
Ngo Thi Theu đang bị giam giữ trong khi chờ dẫn độ về Việt Nam.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)
