Trần Văn Thịnh (37 tuổi, phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) về làm nhân viên Công ty Thương nghiệp Tổng hợp (TNTH) Tiền Giang tháng 6/1992. Đầu năm 2000, Thịnh được điều đến nhận nhiệm vụ tại chi nhánh Công ty tại 140B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM.
Tại đây Thịnh được Lãnh đạo công ty giao việc (bằng miệng) chuyên hoạt động kinh doanh xăng dầu như: Tham mưu cho Ban GĐ công ty ký hợp đồng mua xăng dầu của các đối tác Saigon Petro, PETEC…
Lợi dụng sự “quản lý lỏng lẻo” của Ban giám đốc (GĐ) công ty cũng như Ban GĐ chi nhánh TP HCM của công ty, từ tháng 4/2000 đến tháng 9/2004 Thịnh đã nhiều lần bán xăng dầu của công ty thu tiền đút túi.
Phi vụ đầu tiên là vào cuối năm 2000 đầu năm 2001, Thịnh lấy 121.000 lít xăng A90 và 379.000 lít dầu lửa bán cho Nguyễn Việt Dũng trú tại 20/6A đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7 thu về 1,9 tỷ đồng. Để đối phó, Thịnh báo cáo với công ty “ Số xăng, dầu trên gửi tại kho của PETEC”.
Năm 2002, cũng bằng thủ đoạn tương tự, Thịnh đã 8 lần lấy trên 300.000 lít xăng, 100.000 lít dầu lửa bán cho Trần Văn Xạ (số 40/36 đường Trần Hưng Dạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) và Huỳnh Thị Ngọc Liên (164 B, đường Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, TP HCM) với giá bán giảm từ 50 đ/lít đến 70 đ/lít. Số tiền thu được trên 1,8 tỷ đồng.
Tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi, năm 2003, Thịnh tiếp tục thực hiện trót lọt 13 lần trộm xăng, dầu (gần 2,2 triệu lít) bán cho Xạ và Liên thu về 9,4 tỷ đồng ( riêng Liên mua 1,7 triệu lít).
Và chỉ trong 10 tháng của năm 2004, Thịnh đã “nuốt trôi” gần 1,8 triệu lít xăng dầu thu về gần 8,3 tỷ đồng. Lần này Liên vẫn là khách hàng lớn nhất của Thịnh (mua gần 1,3 triệu lít).
Cho đến lúc bị bắt, Thịnh đã tham ô 4,868 triệu lít xăng dầu các loại (giá trị trên 21 tỷ đồng). Do sợ bị phát hiện nên Thịnh đã lấy tiền và mượn nguồn xăng dầu nộp trả lại công ty 6 lần với số tiền 7,7 tỷ đồng (1,35 triệu lít xăng dầu).
Ngoài ra Thịnh còn “bán khống”, bán hoá đơn cho bà Liên tổng cộng 800.000 lít xăng, dầu thu 3,6 tỷ đồng. Trong đó, Thịnh lấy 2,2 tỷ đồng nộp công ty và gần 1 tỷ trong số tiền bán dầu này bị thu hồi. Như vậy Thịnh vẫn còn chiếm đoạt 11,5 tỷ đồng của công ty TNTH Tiền Giang.
Liệu có sót người, lọt tội?
Tại TP HCM, công ty TNTH Tiền Giang có cả một ban GĐ theo dõi việc mua bán xăng dầu. Vậy Thịnh đâu có thể dễ dàng nói là “hàng tồn kho” để rút xăng dầu đem bán nếu không có sự “bật đèn xanh” của lãnh đạo?
Năm 2002, ngoài Thịnh còn có kế toán Huỳnh Văn Thủ cùng tham gia vào sổ phiếu xăng dầu, phát phiếu xăng dầu cho khách. Vậy trách nhiệm của kế toán trưởng cũng như GĐ chi nhánh đến đâu khi để Thịnh lấy cắp xăng dầu với tổng số gần 5 triệu lít?
Đặc biệt, là một công ty chưa phải dư giả vốn để kinh doanh vậy thì số tiền “tồn kho” trên 16 tỷ đồng (từ tháng 4/2000 đến tháng 9/2004) đâu có thể qua mắt được các phòng ban, lãnh đạo công ty?
Về vai trò của PETEC, những lần bán xăng cho tư thương, Thịnh luôn giới thiệu đây là hàng ngoài kế hoạch của công ty chỉ bán phiếu xăng dầu, nếu mua thì đến kho PETEC nhận, trả tiền trực tiếp cho Thịnh, không có hoá đơn thuế GTGT (tất nhiên giá được giảm 50-70 đồng/lít).
Vậy PETEC căn cứ vào đâu để xuất số lượng xăng dầu khổng lồ (gần 5 triệu lít trong vòng 4 năm) khi mà các đối tượng nhận xăng dầu không hề có giấy uỷ quyền, giấy giới thiệu và không phải là người của công ty? Hành vi này có phải là sự đồng phạm?
Thêm nữa, trách nhiệm của các đối tượng tiêu thụ xăng dầu của Thịnh chưa được đề cập đến. Ví như Huỳnh Thị Ngọc Liên, một người kinh doanh xăng dầu chuyên nghiệp, là khách hàng của PETEC, bà Liên không thể “hồn nhiên” đến mức mua hàng triệu lít xăng dầu ăn trộm mà vẫn tin là “hàng ngoài kế hoạch” để thu lời bất chính?
Chỉ bằng một cú điện thoại, Liên đã chi cho Thịnh trên 2 tỷ đồng để mua xăng dầu. Liệu Thịnh “lừa đảo” Liên, hay Liên “tiếp tay” cho Thịnh phạm tội?
Cho dù vai trò của các cá nhân, tập thể liên quan khá rõ vậy nhưng, bản kết luận điều tra mới đây, cơ quan điều tra công an tỉnh Tiền Giang lại cố tình “lờ” đi trách nhiệm của họ.
Theo Tiền Phong, không hiểu vì lý do gì, công an tỉnh Tiền Giang lại thống nhất với VKSND tỉnh tách hồ sơ ra tiếp tục điều tra làm rõ đề nghị xử lý sau đối với lãnh đạo công ty TNTH Tiền Giang.
Trong khi đó kết luận điều tra đã khẳng định “Nguyên nhân là do sự buông lỏng nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính của lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ của công ty nhiều năm không kiểm tra thực tế hàng tồn kho…Từ đó Trần Văn Thịnh lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản”.
Đối với các đối tượng mua xăng dầu phạm pháp của Thịnh cũng được Bản kết luận điều tra cho rằng: “Không đủ chứng cứ, kết luận các đối tượng này đồng phạm tham ô tài sản hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
