 |
|
Ông Chiến trong hồ sơ cơ quan điều tra. |
Theo cơ quan điều tra, ông Chiến còn là người đứng đầu Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong. Dù không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay, nhưng ông Chiến, đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.
Ông Chiến hứa cho ĐH Nguyễn Trãi, Hà Nội vay 100 triệu euro để xây dựng trường nhưng yêu cầu phải ứng trước cho ông 20 tỷ đồng "hoa hồng". Nhưng sau khi nhận tiền, ông Chiến không thực hiện được như cam kết và chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Đến ngày bị bắt, phía bị hại mới nhận lại được 570 triệu đồng và 10.000 USD từ ông Chiến. Cũng với thủ đoạn tương tự ông Chiến chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của công ty Đại Viễn Dương và mới khắc phục được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD…
 |
|
Lệnh bắt tạm giam ông Chiến. |
Thủ đoạn của người này là đưa các giấy tờ, tài liệu cho các đối tác để chứng minh về khả năng tài chính của tập đoàn do mình quản lý. Trong số đó, có Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Điện báo của Cục Dự trữ liên bang tại New York số tiền 6 tỷ euro, người thụ hưởng là công ty TNHH Xuất nhập khẩu phát triển nông lâm nghiệp Lào.
Ngoài ra còn có Hợp đồng uỷ quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD; Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD ngày 26/6/2007 của tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào)...
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn gửi văn bản cho một Ngân hàng nhà nước Lào. Nội dung của văn bản này cho biết, ông Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50 tỷ đến 100 tỷ USD với thời hạn 50 năm không tính lãi. Thấy vậy, phía ngân hàng này đã làm công văn gửi cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh.
Cơ quan chức năng làm rõ những giấy bảo lãnh, điện báo... về nguồn tiền ngoại tệ trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.
Hơn 10 năm trước, ông Chiến khi đó là giám đốc công ty cung ứng hàng xuất nhập khẩu Bắc Hà, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Hải Phòng, Vimprocom, bị bắt để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau 4 phiên tòa, tháng 3/2006 ông Chiến được TAND Cần Thơ tuyên không phạm tội, khép lại vụ án "xuyên thế kỷ". Viện KSND thành phố Cần Thơ đã phải công khai xin lỗi ông Chiến. Với những tổn thất trong thời gian vướng vòng lao lý, ông Chiến đòi được bồi thường gần 570 tỷ đồng.
Ông Chiến từng là nhân vật chính trong trong chương trình truyền hình "Người đương thời" được phát trên VTV1.
Việt Dũng
