Bà Nhung (48 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị đã tham gia cùng Trịnh Xuân Đài (cán bộ công ty thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tỉnh Hải Dương, bị can chính trong vụ án) thực hiện hành vi sử dụng pháp nhân của Vinafimex để ký các hợp đồng kinh tế mua bán khống hàng hóa nông sản, hải sản của hai công ty trong nước là công ty TNHH MK (TP HCM) và doanh nghiệp tư nhân Phượng Bình (Hải Dương).
Nhung đã lập phương án kinh doanh để trình lãnh đạo Vinafimex phê duyệt và để trưởng phòng Nguyễn Sỹ Cảo ký các thủ tục pháp lý, các chứng từ mua bán, thanh toán, làm thủ tục xuất khẩu khống cho một công ty không có thật của Trung Quốc để làm thủ tục xin hoàn thuế mà ông Cảo và lãnh đạo Tổng công ty không biết. Tổng lượng hàng mua bán, xuất khẩu khống cho Trung Quốc trị giá hơn 55,6 tỷ đồng, tiền hoàn thuế VAT là 2,854 tỷ đồng đã được Cục thuế co hoàn thuế là hậu quả thiệt hại do hành vi lừa đảo của Đài, Nhung cùng một số đồng phạm gây ra. Tại cơ quan điều tra, Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Trong các ngày từ 2 đến 7/7/2004, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án này và tuyên phạt Trịnh Xuân Đài 11 năm tù, Nguyễn Sỹ Cảo 2 năm tù treo... Riêng Nhung do xét thấy có dấu hiệu tâm thần hoảng loạn nên đã được đưa đi giám định tại Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương. Kết quả cho thấy: "Nhung có biểu hiện hội chứng suy nhược mức độ nhẹ theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 về rối loạn tâm thần và hành vi... Tuy nhiên, bị can vẫn còn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".
Xét tình trạng bệnh lý của Nhung, xét thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và tự giác bồi thường nhiều hơn số tiền mà Nhung đã chiếm đoạt (Nhung và các bị cáo khác đã bồi thường để khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án, nhằm hoàn trả lại cho Nhà nước toàn bộ số thuế bị thiệt hại), HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nhung 30 tháng tù treo.
Việt Dũng