Ngày 29/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và quản lý chức vụ PC15 Công an Hà Nội đã ra khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Cổ phần sàn bất động sản Việt Nam. trụ sở tại số 7 ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.
Theo cơ quan điều tra, mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, phê duyệt về quy hoạch kiến trúc... nhưng Lê Hồng Bàng, 33 tuổi, Tổng Giám đốc công ty trên đã câu kết với ông Hoàng Văn Cường (49 tuổi), Giám đốc công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh và Hà Tuấn Linh (43 tuổi), Giám đốc công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà để làm 8 dự án "ma".
Những dự án này được "quy hoạch" gồm dự án nhà ở Bảo Nam, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, có diện tích hơn 16ha; dự án nhà ở thấp tầng, cao tầng tại huyện Thanh Trì, diện tích gần 200.000 m2; cùng 6 dự án tại xã Minh Khai... Sau đó, các doanh nghiệp này đã quảng cáo trên mạng và huy động vốn với giá rẻ so với thị trường.
Nhiều người lầm tưởng những dự án trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ước tính đã có trên 600 người mua nhà, hoặc đất tại các dự án “ma” do các công ty này lập với số tiền khoảng 254 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chi tiêu và chuyển hết khỏi quỹ và tài khoản của các doanh nghiệp trên.
Chiều cùng ngày 29/7, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở và chỗ làm của ba người trên.
Việt Dũng