Cơ quan điều tra đang chuẩn bị khởi tố một số bị can trong vụ án này. Theo xác minh ban đầu, trong thời gian 5 năm (2000 - 2005), Công ty XSKT Ninh Thuận đã trích lập quỹ tiền lương sai chế độ quy định để chi chênh lệch trên 9,2 tỷ đồng; trong đó hạch toán vào chi phí kinh doanh sai quy định 7,2 tỷ đồng, trích từ lợi nhuận sau thuế sai quy định gần 2 tỷ đồng.
Do việc trích lập quỹ tiền lương trái quy định, xác định sai đơn giá tiền lương, trích quỹ lương, quỹ khen thưởng trái với quy định Nhà nước, nên mức thu nhập của Ban giám đốc Công ty XSKT Ninh Thuận rất cao: Năm 2004, Giám đốc Công ty XSKT Ninh Thuận thu nhập trên 637 triệu đồng, bình quân trên 53 triệu đồng/tháng; Phó giám đốc thu nhập trên 525 triệu đồng/năm, bình quân khoảng 43 triệu đồng/tháng; Kế toán trưởng thu nhập trên 530 triệu đồng/năm, bình quân khoảng 44 triệu đồng/tháng....
Ngoài ra, Công ty XSKT Ninh Thuận còn có nhiều sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân; sai phạm trong việc ký hợp đồng, chi hoa hồng, hỗ trợ phát triển mạng lưới và bảo lãnh cho các đại lý vé số. Công ty XSKT Ninh Thuận còn thiết lập 10 đại lý phát hành vé số cấp 1 cho "người nhà" của giám đốc (vợ, em ruột, em rể), kế toán trưởng (vợ, em ruột) và một phó phòng phát hành của công ty… để "tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức cơ quan".
Ngoài ra, Công ty XSKT Ninh Thuận còn có nhiều sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân; sai phạm trong việc ký hợp đồng, chi hoa hồng, hỗ trợ phát triển mạng lưới và bảo lãnh cho các đại lý vé số. Công ty XSKT Ninh Thuận còn thiết lập 10 đại lý phát hành vé số cấp 1 cho "người nhà" của giám đốc (vợ, em ruột, em rể), kế toán trưởng (vợ, em ruột) và một phó phòng phát hành của công ty… để "tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức cơ quan".
(Theo Thanh Niên)
