Trung tá Lê Hoàng Bé, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) cho biết, tháng 5-12/2005, do sự buông lỏng quản lý và kiểm tra của Trần Hữu Đức và Trần Tấn Hải, Nguyễn Thị Thu Giang (thủ quỹ công ty) đã dùng nhiều thủ đoạn lập chứng từ khống nhập quỹ để chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng chi xài cá nhân. Giang đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam vào tháng 1/2006.
Theo lời khai ban đầu, Giang đã dùng tiền chiếm đoạt đưa cho người tình là Trần Thanh Hoàng (Hoàng râu) kinh doanh bất động sản nhưng do làm ăn không hiệu quả, Hoàng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã toàn quốc.
(Theo Thanh Niên)