Ngày 15/9, tại khách sạn trên đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Công an Hà Nội phát hiện ông Thân Huy Hoàng (62 tuổi, ở quận Tân Bình, TP HCM) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn tín dụng lớn cho vay lãi suất thấp.
Khi đó, trong khách sạn còn có ông Nguyễn Quang Ngân (67 tuổi, ở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), là người có liên quan đến vụ việc. Đội An ninh Ngân hàng Tiền tệ và Thị trường chứng khoán đã thu nhiều giấy tờ ký khống của doanh nghiệp và ngân hàng để phục vụ hành vi lừa đảo của ông Hoàng và đồng bọn.
Tuy nhiên các ngân hàng, doanh nghiệp chưa có thiệt hại về tài sản, nên cơ quan cảnh sát chưa xử lý hình sự. Mặc dù vậy, phía điều tra cho biết cần phải ngăn chặn không để ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ông Hoàng khai nhận, đầu năm 2009 có quen với một người tên Điệp, giám đốc một công ty trụ sở ở phường 12, quận 4, TP HCM. Ông này hứa chuyển cho ông Hoàng 500 triệu USD từ chứng thư 1 tỷ USD của Ngân hàng Mông Cổ và các quốc gia khác để hợp tác, yểm trợ tài chính, kỹ thuật, thiết bị từ Mỹ, Canada cho công ty của ông Điệp. Do công ty của ông Hoàng không đủ tiền làm thủ tục và phí vận chuyên nên khoản 500 triệu USD chưa bên nào được hưởng.
Ông Hoàng được nhờ ra Hà Nội liên hệ xem ngân hàng nào cần huy động vốn và đồng ý tiếp nhận tiền gửi thì báo cho Điệp gửi ra. Điệp không cho ông Hoàng biết cụ thể về nguồn gốc nguồn vốn này. Ông ta chỉ bảo đang có nguồn vốn 10.000 tỷ đồng, 1 tỷ USD và một nguồn vốn 4.000 tỷ đồng. Nếu làm việc trót lọt, ông Hoàng được nhận hoa hồng 1,7% một năm.
Ra Hà Nội, ông Hoàng rủ thêm ông Ngân và 2 người khác tham gia. Trong khoảng thời gian làm việc ở thủ đô, ông này cùng những người khác đã đến 5 ngân hàng mời chào nguồn vốn. Trong số đó có một ngân hàng soạn thư mời, gọi nguồn vốn. Ông Hoàng đưa ra lựa chọn cho các khách hàng, nếu chọn khoản vốn 10.000 tỷ đồng, sẽ phải trả lãi suất 7,4% một năm, còn nếu vay nguồn 1 tỷ USD, lãi suất sẽ là 1,2%, thời hạn vay là 10 năm.
Theo cơ quan điều tra, ông Hoàng từng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông này được đặc xá năm 2002.
Phòng An ninh Kinh tế khuyến cáo tới các ngân hàng thận trọng trong việc tiếp nhận nguồn vốn, thấy có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan chức năng.
Việt Dũng
