>> Tập đoàn lừa tài chính qua mạng
>> Bắt một trùm lừa tài chính qua mạng
Càng ngày càng xuất hiện nhiều kiểu đầu tư tài chính qua mạng. |
Đây là nhóm người đã góp vốn ban đầu là 10.000 USD đề thành lập ra Văn phòng Công ty C.I ảo tại Việt Nam do Diệp Trung Dũng cầm đầu để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo xác định của cơ quan công an, Vũ Thị Thu Hằng, quê ở Thái Nguyên, trú tại TP HCM (bị bắt vào ngày 9/11) chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng của hàng nghìn người tham gia trò đầu tư tiền qua mạng. Tuy nhiên, Hằng cũng chỉ là đại lý phía dưới của Diệp Trung Dũng.
Bằng cách gây dựng đại lý các cấp, nhóm người này đã dùng tiền người gửi sau, trả lãi cho người gửi trước. Phần lớn số tiền thu được họ chia nhau và gửi một phần rất ít sang nước ngoài. Thủ đoạn lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng là tạo một website giống với tên trang web của một tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Theo quy định của những kẻ lừa đảo trên website này, "nhà đầu tư” nạp tiền bằng cách đưa tiền mặt cho người giới thiệu, người này sẽ tạo một tài khoản trên website và ghi nhận số tiền này vào tài khoản (tiền điện tử). Số tiền đầu tư tối thiểu là 100 USD. Lãi suất được hứa hẹn theo bậc: từ 100 đến 499 USD được hưởng lãi suất 2,5% mỗi ngày; 500-999 USD hưởng lãi suất 2,8% mỗi ngày và từ 1.000 - 10.000 USD hưởng lãi suất 3% mỗi ngày. Khi đã gửi tiền vào tài khoản, nhà đầu tư không được lấy ra toàn bộ mà phải để thời hạn từ 100 ngày trở lên. Đầu tiên việc chia chác số tiền thu được của những nhà đầu tư cấp dưới, họ theo tỷ lệ góp vốn, nhưng mới đây, họ lại chia đều cho nhau số tiền huy động được.
Liên quan đến vụ án, tại Đồng Tháp, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt giam đối với 3 bị can tham gia huy động vốn tại tỉnhg này. Đó là Nguyễn Trung Quân, 46 tuổi; Nguyễn Thị Mộng Thu, 35 tuổi và Nguyễn Thị Mộng Huyền Những người này đã lấy danh nghĩa Công ty C.I để huy động tiền của mọi người qua mạng rồi chiếm đoạt. Theo cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này khai nhận đã lừa đảo hơn 1.500 người với số tiền trên 7 tỷ đồng.
Tại các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên..., cơ quan công an cũng đã triệu tập những người có liên quan, khám xét và vận động mang nộp các máy tính và sổ sách có liên quan.
Khánh Ngọc