Từ tháng 10/2004 đến tháng 3/2005, khi Dũng về Việt Nam, ở cùng vợ là Tô Ánh Minh (Việt kiều Canada) tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, kẻ này đã bắt đầu cá độ với một công ty ở Hồng Kông có tên "Singge Bet3" và thua khoảng 40.000 USD.
Từ tháng 3/2005, Dũng bắt đầu mở rộng quan hệ với một số bạn cờ bạc, trong đó có Nguyễn Ngọc Quang, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tháng 7/2005, Dũng đã dẫn Quang đi Hải Phòng để xây dựng "chi nhánh" tại thành phố cảng. Dũng và Quang cung cấp cho Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Thị Thanh Thúy và Bùi Thanh Phong (là những kẻ cờ bạc ở Hải Phòng) mật khẩu để tham gia cá độ trên mạng.
| Tại CQĐT, Ngô Tiến Dũng khai khi từ Canada về Việt Nam đã mang theo 1 triệu USD, chi tiêu hết 200.000 USD còn 800.000 USD để mua nhà đất. Dũng đã mua 188m2 đất mặt tiền 141 phố Bà Triệu với giá 24 tỷ đồng, sau đó phá nhà cũ xây lên ngôi nhà 9 tầng với số tiền khoảng gần 13 tỷ. Ngoài ra, Dũng còn mua một mảnh đất ở đường Liễu Giai (Hà Nội) và có mảnh đất gần 1.000m2 ở Hải Phòng. |
Tiền thắng thua trong việc cá độ bóng đá của nhóm Hà, Thúy, Phong được thanh toán cho Dũng qua Quang nhiều lần, mỗi lần không dưới 40 triệu đồng theo đường chuyển phát nhanh của công ty xe khách. CQĐT đã thu giữ giấy chuyển tiền trị giá 4,1 tỷ đồng từ Hà, Thúy, Phong chuyển cho Dũng và Quang trong thời gian những người này đánh bạc trong đường dây của Dũng.
Nhằm "nâng cấp" mạng cá độ, tháng 9/2005, Dũng cùng Trần Trọng Khôi được Nguyễn Thành Chơn (giám đốc điều hành một công ty TNHH ở quận 2, TP HCM) dẫn qua Campuchia tìm kiếm và lấy được hệ thống mạng cá độ bóng đá ký hiệu 818 và 1888 từ một người nước ngoài tên A.Tắc. Về Việt Nam, Dũng, Khôi, Quang bàn bạc tổ chức mạng và chung hưởng phần trăm từ mạng cá độ bóng đá này. Dũng chia mạng ra thành nhiều tổng, từ các tổng lại chia thành nhiều máy lẻ để các con bạc có thể nhận mật khẩu và tự vào chơi.
Theo khai nhận của Dũng và Quang, việc chuyển tiền, nhận tiền của hai mạng cá độ bóng đá ký hiệu là 818 và 1888 được tiến hành với công ty cá độ bóng đá do A.Tắc quản lý. Khi được hoặc thua từ 50.000 USD trở lên thì mới thanh toán qua đường dây chuyển tiền do A.Tắc quy ước (có mật danh là 033).
Khi bắt giữ Dũng theo lệnh truy nã, CQĐT đã thu giữ 1 chiếc ô tô BMW loại 7 chỗ ngồi biển số ngoại giao. Dũng mua xe này với giá 62.000 USD. Lúc đó, trong người Dũng còn có 3 thẻ rút tiền của các ngân hàng nước ngoài.
Kết thúc điều tra vụ này, CQĐT đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao lập cáo trạng truy tố tổng cộng 12 bị can về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Điều đáng quan tâm là với việc bóc gỡ đường dây cá độ này, cơ quan chức năng cũng đã làm hé lộ phần nào "thế giới ngầm" trong lĩnh vực cá độ bóng đá tại Việt Nam. Chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng, riêng hệ thống mạng 189 (Ngô Tiến Dũng từng quản lý ít nhất 3 hệ thống mạng là 789, 818 và 1888) của Ngô Tiến Dũng đã nhận độ trên 10,3 triệu USD, tương đương với hơn 160 tỷ đồng. Bọn chúng thu lợi gần 200.000 USD và hàng triệu USD đã được chuyển ra nước ngoài.
(Theo Thanh Niên)
