Công ty TNHH Ngọc Mai do ông Tâm làm giám đốc. Mặc dù không có năng lực tài chính vẫn ký được hợp đồng liên doanh với công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng (KN) ở TP HCM. Hợp đồng này đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức do ông Trần Công Khải làm giám đốc.
Bằng các hợp đồng mua bán số 126, Tâm mua toàn bộ dự án trên của Công ty KN và với hợp đồng chuyển nhượng dự án số 126 cũng được ký kết. Nhưng ông Tâm không thực hiện nghĩa vụ của mình như đã cam kết: đền bù giải toả, xây dựng cơ sở hạ tầng, thanh toán tiền cho Công ty TNHH KN... Trắng trợn hơn, dù chưa nhận được hồ sơ của dự án, nhưng Tâm đã ký 13 hợp đồng mua bán đất cho các khách hàng, chiếm đoạt tiền đặt cọc trị giá 926 triệu đồng và 4.000 USD.
Chưa hết, tại cơ quan điều tra, Tâm còn khai nhận đã ký hợp đồng bán đất cho một khách hàng khác tên Lan và cũng đã nhận của người này 120 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện (lúc này đang bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an tạm giữ giấy tờ của Công ty TNHH Ngọc Mai để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của Tâm), Tâm vẫn ngang nhiên tìm cách để tiếp tục lừa đảo.
Ngày 30/7/2004, với tư cách là Giám đốc Công ty Ngọc Mai, Tâm cũng đã ký hợp đồng bán 1.000 tấn sắn lát khô (khoai mì khô) cho công ty DLFTZ CHANG HINH KEE INT, LIN DUSTRY & TRADE (Hồng Kông) trị giá 95.000 USD. Công ty trên đã chuyển cho Tâm 28.000 USD và Tâm đã lấy số tiền này sử dụng cho cá nhân. Đến hạn thực hiện hợp đồng, Tâm không có hàng để giao và ngày 31/8, công ty trên đã yêu cầu Tâm trả tiền đặt cọc nhưng Tâm chỉ trả lại được hơn 1.000 USD.
Sau đó, Tâm vào TP HCM đăng ký thành lập công ty TNHH Hương Ngọc Mai (trụ sở tại 21/5/8 Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình) ngày 16/8/2004, đến tháng 10/2004, công ty này đã trốn khỏi địa chỉ đăng ký. Trước khi bỏ trốn, Tâm cũng đã kịp thời lừa đảo một hợp đồng bán sắt phế liệu trị giá gần 2 triệu đồng cho ông Đỗ Xuân Thắng, giám đốc công ty CP đầu tư tài chính quốc tế Hà Nội và bên mua cũng đã đặt cọc trước 200 triệu đồng.
Tuy nhiên, với thủ đoạn tương tự, sau khi nhận 200 triệu đồng, đến thời hạn giao hàng cho bên đối tác, Tâm cũng đánh bài... chuồn khi đã ôm gọn được 200 triệu đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)