Từ năm 1998 đến 2002, Công ty TM 1972 của Thiều đã bán khống 1.569 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng có doanh số khống ghi trên hóa đơn gần 103 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 9,6 tỷ đồng cho 230 doanh nghiệp ở 20 tỉnh thành từ Nghệ An trở ra.
Theo Thanh Niên, cũng trong vụ án này, cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt giam Đào Hồng Phong (32 tuổi, Trạm trưởng Vật tư xăng dầu Phố Nối, thuộc Công ty Vật tư tổng hợp Hưng Yên) do hành vi câu kết với Thiều mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
