Tuy nhiên, khi phía ngân hàng Việt Nam liên hệ thanh toán với đối tác thì được thông báo những séc này đã bị khóa. Sau đó 2 vị khách này tiếp tục đến Ngân hàng ngoại thương Đà Nẵng, chi nhánh ở Hội An, để rút tiền bằng séc bị khóa. Nhân viên ở đây đã báo Công an tỉnh Quảng Nam, ngay sau đó 2 đối tượng được mời về trụ sở công an để làm rõ.
Theo Công An TP HCM, kiểm tra các đối tượng, công an thu mỗi tên 1 hộ chiếu thật kèm theo 2 hộ chiếu giả. Tên tuổi thật của họ là Alexander Manumbas (sinh năm 1969, quốc tịch Philippines) và Jose Banaag (sinh năm 1956, quốc tịch Philippines).
Riêng tại TP HCM, Alexander Manumbas đã dùng hộ chiếu Malaysia tên Chinszekee đến 3 khách sạn và 1 ngân hàng dùng séc American rút tổng cộng 2.200 USD. Còn Jose Banaag cũng với thủ đoạn tương tự đã dùng hộ chiếu Sri Lanka mang tên Senanayakb Ranjith đến 2 ngân hàng rút 1.400 USD.
