Theo kết luận của cơ quan điều tra, năm 2001, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) đã thành lập Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A, Cao Nguyễn Trúc Khanh (29 tuổi) làm kế toán trưởng.
Lợi dụng tình hình huyện mới thành lập, trong vòng 3 năm, BQLDA có đến 3 lần thay đổi giám đốc, việc kiểm tra, bàn giao giữa các giám đốc không rõ ràng nên Khanh đã lập séc, giả chữ ký giám đốc để rút và chiếm đọat tiền của BQLDA tại Ngân hàng NN-PTNT, Chi nhánh quận Cái Răng.
Với 13 lần lập séc giả , Khanh đã rút, chiếm đọat 1,425 tỷ đồng để đánh đề. Đây là nguồn kinh phí để bảo hành công trình và phí bảo lãnh dự thầu của BQLDA gửi tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.
Vào ngày 8/1/2003, Khanh đã lập séc, giả chữ ký ông Nguyễn Thanh Tâm để rút và chiếm đọat 100 triệu đồng. Sau đó Khanh tiếp tục lập 5 séc, giả chữ ký của quyền giám đốc Nguyễn Chí Hùng rút và chiếm đoạt 689 triệu đồng.
Từ tháng 4 đến tháng 8/2004, Khanh lập 6 séc, giả chữ ký Giám đốc Nguyễn An Cư để rút và chiếm đọat 456 triệu đồng. Lần cuối cùng lợi dụng ông Cư đi công tác, Khanh lập séc, giả chữ ký Giám đốc Nguyễn An Cư rút 180 triệu đồng rồi bỏ trốn .
Theo Tiền Phong, đến ngày 11/8/2004, Khanh đã ra đầu thú trước công an. Tại đây, Khanh đã khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt được y dùng để tiêu xài cá nhân và đánh đề. Trong thời gian từ đầu năm 2003 đến 8/2004, mỗi ngày Khanh mua 25-50 con đề.
Lúc đầu y mua mỗi con đề với giá 10.000 - 20.000 đồng, về sau tăng lên 250.000-500.000 đồng/con đề và cũng mua mỗi lần 25-50 con đề. Có ngày chỉ riêng tiền mua đề, Khanh đã chi vài chục triệu đồng.
