Hồ sơ Pandora, được được Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố hôm 3/10, chỉ ra mạng lưới công ty nước ngoài liên kết với gia đình và các cộng sự của Tổng thống Azerbaijan - Ilham Aliyev - đã giao dịch khoảng 541 triệu USD giá trị bất động sản ở Anh trong 15 năm qua.
Theo hồ sơ Pandora, gia đình Tổng thống Aliyev đã mua 27 bất động sản, trong đó có một tòa nhà văn phòng trị giá 45 triệu USD ở Mayfair, London, đứng tên con trai ông là Heydar Aliyev khi cậu bé mới 11 tuổi. Tòa nhà này được một công ty bình phong thuộc sở hữu của một người bạn với gia đình Tổng thống Aliyev mua vào năm 2009. Một tháng sau đó, nó được chuyển cho Heydar.
Hồ sơ cũng chỉ ra vào tháng 8/2018, hãng bất động sản Crown Estate trả 66,5 triệu bảng (khoảng 90,5 triệu USD) mua lại tòa nhà văn phòng Conduit Street và bất động sản bán lẻ ở Mayfair (London) từ công ty có trụ sở tại British Virgin Islands - Hiniz Trade & Investment - thuộc sở hữu của Arzu Aliyeva, con gái Tổng thống Azerbaijan. Khối bất động sản này được nhà Aliyev mua năm 2009 với giá 33 triệu bảng (45 triệu USD). Thương vụ mang lại cho gia đình Aliyev khoản lợi nhuận 31 triệu bảng (khoảng 41 triệu USD).
Ông Aliyev kế vị cha mình làm Tổng thống Azerbaijan năm 2003. Trong thời gian ông Aliyev điều hành đất nước, quốc gia này thường xuyên bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, bầu cử gian lận và tham nhũng có hệ thống. Sau khi Hồ sơ Pandora được tiết lộ, Crown Estate cho biết họ đã tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua khối bất động sản. Hãng bất động sản hiện xem xét lại giao dịch này.
Dylan Kennedy, một cựu quan chức ngành tư pháp Anh và là giám đốc công ty thẩm định tài chính Intelpool, cho biết: "Việc giao dịch bất kỳ tài sản nào được mua ban đầu bằng các khoản tiền bẩn có khả năng hoàn thành chu trình rửa tiền, giúp hợp pháp hóa số tiền thu được một cách hiệu quả. Trong trường hợp này, nếu nguồn tiền được chứng minh có vấn đề, việc bán tài sản cho Crown Estate được xem là thủ thuật đỉnh cao cho việc hợp thức hóa số tiền thu được".
Cuộc điều tra về Hồ sơ Pandora đang được Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) tiến hành với sự tham gia của khoảng 600 nhà báo đến từ 150 hãng truyền thông ở 117 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng cộng, ICIJ tìm thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các "thiên đường thuế" nước ngoài và 336 chính trị gia, quan chức cấp cao và hơn 100 tỷ phú cùng người nổi tiếng. Đây là vụ rò rỉ lớn nhất những năm gần đây, so với Hồ sơ Panama (2016) và Hồ sơ Paradise (2017).
Sơn Nam (Theo Guardian)