10 người bị khởi tố trong vụ án này hầu hết là sinh viên có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, phía Ngân hàng Ngoại thương xác nhận, tuy thẻ ATM của nhóm Tuấn "sản xuất" là giả, nhưng lại mang các thông tin và số PIN của thẻ thật, vì vậy hoàn toàn tương thích khi thực hiện các giao dịch rút tiền tại máy rút tiền tự động.
Theo Viện KSND, cơ quan điều tra cần xác định cụ thể số tiền Nguyễn Anh Tuấn, 21 tuổi, Hà Nội đã rút được qua 2 lần “cộng tác” với Nguyễn Mạnh Linh, 21 tuổi, TP HCM và Nguyễn Minh Công, 21 tuổi, Hà Nội. Từ tháng 5 đến 12/2005, những người này đã ăn cắp thông tin cá nhân của chủ thẻ qua mang Internet, mua thẻ trắng ghi dữ liệu để làm giả thẻ ATM…
Trong số này còn có Nguyễn Phúc Hậu, 28 tuổi ở TP HCM, vốn chỉ là người được thuê in thẻ, sau đó cũng nắm bắt được “công nghệ” rất nhanh, tham gia tích cực vào việc làm thẻ giả. Sau mỗi phi vụ rút tiền thành công, Hậu đều được Linh chia tiền. Viện KSND tối cao yêu cầu làm rõ khoản tiền Hậu chiếm hưởng từ tháng 3/2005 đến khi hành vi bị phát hiện (cuối 2005).
Ngày 2/12, cơ quan điều tra xác định: Tuấn, Hậu, Linh và Công cùng 5 đồng phạm đã làm giả thẻ tín dụng quốc tế do các ngân hàng nước ngoài phát hành. Cơ quan điều tra đề nghị VKS truy tố 10 người về tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2004 đến tháng 11/2005, họ rút trót lọt khoảng 2 tỷ đồng qua hệ thống ATM tại Việt Nam.
Khánh Ngọc