Những người này là Ngô Thanh Lâm (nguyên phó chi nhánh), Thái Hoàng Sơn (nguyên kế toán), Nguyễn Văn Thành (nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho). Chi nhánh này được thành lập từ ngày 29/10/2004, có trụ sở tại số 5/27/2 phố Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa), do ông Lê Nhuận làm giám đốc công ty kiêm trưởng chi nhánh.
Cơ quan công an đã xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2003 đến tháng 12/2006, Lâm đã lấy hàng, tiền bán hàng, nhưng không thanh toán trả chi nhánh. Còn Sơn tham gia nhận tiền của khách hàng, lấy tiền qũy không có phiếu chi (ký sổ tay thủ qũy), song không thanh toán và không nộp quỹ. Riêng Thành thì dùng tiền qũy để chi tiêu cá nhân, để thiếu hụt kho mà không giải trình được những khoản này…
Trong đó, riêng Lâm đã lấy 59 mặt hàng dược phẩm từ thủ kho Thành mà không có phiếu xuất kho (chỉ ký nhận sổ của thủ kho), bán hàng song không nộp tiền về chi nhánh hơn 171 triệu đồng. Lâm bán hàng FOC (hàng được khuyến mãi khi nhập khẩu), không nộp qũy trên 72 triệu đồng… Tổng cộng Lâm tham ô gần 483 triệu đồng. Đối với Sơn đã có hành vi thu tiền của 12 khách hàng nhưng không nộp quỹ (gồm: công ty TNHH dược phẩm Thắng Lợi, công ty dược phẩm Bắc Giang, Trung tâm y tế Khoái Châu-Hưng Yên, công ty Y dược Sao Đỏ - Phú Thọ…) chiếm đoạt tổng số 198 triệu đồng.
Riêng đối với Thành, người này đã nhiều lần dùng tiền quỹ của chi nhánh để chi tiêu cá nhân với số tiền hơn 20 triệu đồng. Khi kiểm kho, cơ quan chức năng phát hiện còn thiếu hụt một lượng hàng hóa trị giá hơn 90 triệu đồng. Mặc dù không chứng minh được Thành đã chiếm đoạt số tiền này, song anh ta vẫn phải có trách nhiệm bồi thường trả chi nhánh.
Công an còn phát hiện thêm 7 nhân viên khác của chi nhánh cũng có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang tách riêng hành vi, tiến hành điều tra làm rõ để xử lý ở một vụ án khác.
Việt Dũng