Xe công an bắt giữ Mai Thanh Hải. |
Điển hình là như Công ty TNHH May mặc V.G., mặc dù đang xây dựng nhà xưởng và chỉ có 1.658 lao động đang học việc, nhưng đã lập 2 bộ hồ sơ xin cấp hạn ngạch, mỗi bộ hồ sơ khai "khống" số liệu lên tới 2.508 thiết bị và 4.000 lao động. Và Công ty V.G. đã được Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại cấp hạn ngạch cho cả 2 bộ hồ sơ này với tổng hạn ngạch được cấp là 18.000 tá sản phẩm. Tiếp theo, Công ty V.P.C. ở thời điểm đó cũng đang xây dựng nhà xưởng, chưa hề có thiết bị và nhân công may mặc, cũng lập 2 bộ hồ sơ xin hạn ngạch (mỗi hồ sơ khai "khống" số liệu lên tới 2.786 thiết bị và 3.000 lao động) và cũng được Vụ Xuất nhập khẩu "duyệt" cấp tổng hạn ngạch khoảng 20.800 tá sản phẩm.
Công ty M.U. ở tỉnh Thái Bình thực tế chỉ có 900 thiết bị, 900 lao động có hợp đồng và 870 lao động không có hợp đồng cũng khai "khống" lên trong 5 hồ sơ xin hạn ngạch (có 2.200 thiết bị và 2.500 lao động/hồ sơ) để được Vụ Xuất nhập khẩu cấp 25.000 tá sản phẩm cho cả 5 hồ sơ. Đặc biệt, Công ty cổ phần A.V. không có thiết bị, không có nhân công và Xí nghiệp Dệt may A.C. chỉ có 720 thiết bị và 800 lao động đã lập 6 bộ hồ sơ (với 1.000 thiết bị và 2.450 lao động) lại được Vụ Xuất nhập khẩu cấp hạn ngạch hơn 16.000 tá sản phẩm. Một câu hỏi đặt ra là phải chăng các doanh nghiệp này đã có mối quan hệ "đặc biệt" nào đó với đường dây chạy quota ở Vụ Xuất nhập khẩu để được ưu đãi cấp hạn ngạch rộng rãi đến vậy?
Qua việc khám xét nhà riêng của Mai Thanh Hải tại 35 phố Liên Trì, Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy vi tính xách tay (lưu giữ nhiều dữ liệu quan trọng), một số giấy tờ liên quan, 1 hộ chiếu công vụ và 1 hộ chiếu phổ thông của Hải.
Theo Thanh Niên, ngay sau khi phát hiện những vấn đề nghi vấn trong việc cấp hạn ngạch dệt may nói trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã có văn bản số 459CV/PC15 ngày 27/8/2003 gửi đến ông Phạm Thế Dũng, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại yêu cầu phối hợp làm rõ, nhưng ông Dũng trả lời rằng "bận nhiều việc" nên không tiếp và cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan công an.
Đến tháng 6/2004, khi phát hiện ra vụ nhận hối lộ của Mai Thanh Hải (chuyên viên của Vụ Xuất nhập khẩu), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã cử một tổ công tác mang giấy giới thiệu sang Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại làm việc. Tại đây, tổ công tác được ông Quang, Phó vụ trưởng hẹn "sẽ chuyển giấy giới thiệu và báo cáo lên Vụ trưởng Phạm Thế Dũng". Sau đó, Vụ Xuất nhập khẩu không hồi âm mặc dù tổ công tác sang làm việc nhiều lần nhưng cũng không thể gặp được ông Dũng. Công an TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo kịp thời lên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về hiện tượng "bất hợp tác" đáng ngờ này.
Một tình tiết khác cũng rất đáng lưu ý là vào thời điểm ấy, khi một cơ quan Trung ương làm việc với lãnh đạo Bộ Thương mại về vụ nhận hối lộ nói trên, thì Vụ trưởng Phạm Thế Dũng đã xác nhận rằng Mai Thanh Hải là cán bộ của Vụ "nhưng không được phân công làm ở bộ phận xét duyệt cấp hạn ngạch hàng dệt may cho các doanh nghiệp vào thị trường Hoa Kỳ".
Chiều 30/9, cùng với việc bắt Mai Thanh Hải, Cơ quan An ninh điều tra và An ninh kinh tế, Bộ Công an đã triệu tập ông Đặng Vũ Quang, Giám đốc Công ty TNHH Hàng Dầu, để làm rõ sự liên quan với đường dây tham nhũng tại Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại. Theo báo cáo của CATP Hà Nội, Giám đốc Đặng Vũ Quang cũng là một "mắt xích" quan trọng trong vụ án môi giới, đưa, nhận hối lộ liên quan đến Mai Thanh Hải.
Trước đây, khi được triệu tập lên xét hỏi, Mai Thanh Hải đã phủ nhận việc nhận tiền của ông Đặng Vũ Quang song một nhân chứng khác, là bạn của Hải và Quang, đã khai nhận "có thấy Giám đốc Quang giao tiền cho Hải" và thấy Hải gửi tiền vào ngân hàng. Từ những chứng cứ này, Công an TP Hà Nội kết luận: "Việc ông Đặng Vũ Quang nhận 1,5 tỉ đồng để "chạy" hạn ngạch cho Công ty Qualitex và giao cho Mai Thanh Hải 510 triệu đồng là có cơ sở, mặc dù Hải không thừa nhận".