"Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân này", nguồn tin từ Bộ Công an cho hay sáng 14/10.
Động thái này được Bộ Công an đưa ra trong quá trình xác minh, điều tra khi có đơn tố cáo, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ trong năm 2020. Các vụ việc này được cho có liên quan đến nghi vấn thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, tài khoản các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Trấn Thành trong và ngoài nước sẽ bị rà soát. Bộ Công an yêu cầu được cung cấp các tài liệu như bản sao hồ sơ mở tài khoản, toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có), thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay, thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và danh hài Trấn Thành thời gian qua dính đến các sự việc "ồn ào" liên quan đến hoạt động từ thiện. Nhiều đơn thư tố cáo của các cá nhân gửi đến Bộ Công an cho rằng những nghệ sĩ này không minh bạch trong quá trình giải ngân tiền từ thiện.
Kiến Tường