>> Tập đoàn lừa tài chính qua mạng
Tại Hà Nội, Sáng được coi đầu mối tại Hà Nội của Công ty Callyinvest có trang web là callyinvest.com. Sáng đã trực tiếp tuyển dụng được 4 đại lý cấp dưới. 4 đại lý này phát triển "mạng" của mình lên đến hàng chục người. Chỉ trong vòng 3 tháng, Sáng đã cùng với bị can Nguyễn Văn Dân (bị bắt trước đó một ngày) cùng Đặng Thanh Hải ở TP HCM thu tiền của hàng nghìn người, tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng.
Trang chủ của web lừa colonyinvest vẫn đang tồn tại. |
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đặng Thanh Hải chính là quản trị mạng của trang web callyinvest.com với số thành viên tham gia lên đến 800 người. Sau khi thấy thành viên đông và khoản tiền thu được kếch xù, Hải đã đánh sập trang web và ôm tiền bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục truy nã Hải.
Ngoài Sáng, C15 phối hợp với Công an Hà Nội xác định hàng chục người khác như Phạm Hồng Long, Nguyễn Thị Kim Thanh, Ma Bích Thuỷ, tham gia với vài trò đại lý để lừa đảo.
Tại Thái Nguyên, cơ quan điều tra xác định Lê Thị Hương và em gái là Lê Thị Quỳnh Nga (trú tại phường Phan Đình Phùng) đã tung tin Công ty C.I có hoạt động đầu tư kinh doanh ngoại hối có lãi suất cao; người nào muốn đầu tư thì gặp trực tiếp hai chị em để nộp tiền mặt và được cấp tài khoản đầu tư trên mạng. Theo quảng cáo của Hương và Nga, đầu tư từ 100 đến 499 USD sẽ được hưởng mức lãi suất 2,5%/ngày; đầu tư từ 500 đến 999USD sẽ hưởng lợi tức 2,8%/ngày; đầu tư 1.000 USD trở lên sẽ hưởng mức lợi tức 3%/ngày.
Bằng chiêu này, Hương và Nga đã thu hút được hàng trăm nạn nhân tham gia đầu tư và xác lập hệ thống chân rết là các đại lý. Theo đó, các đại lý được hưởng 10% hoa hồng từ vốn đầu tư của khách hàng thứ 1 đến thứ 4; 12% hoa hồng/vốn đầu tư của khách hàng thứ 5,6; hưởng 15% hoa hồng/vốn đầu tư của khách hàng thứ 7. Hương đã tham gia giao dịch trên mạng Colonyinvest với tổng số điểm ảo tương đương với số tiền là trên 8,7 tỷ đồng.
Vũ Thị Thu Hằng đã về Bắc Ninh tổ chức hội thảo, quảng bá hoạt động của loại hình kinh doanh nói trên thu hút hơn 500 người tham gia. Ngày 8/11, PC 15, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của 3 "đại lý" chính ở Bắc Ninh. Đó là Nguyễn Thị Vượng, 52 tuổi; Nguyễn Thị Hân, 48 tuổi và Nguyễn Khắc Thăng, 47 tuổi cùng trú tại TP Bắc Ninh. Tại đây, Cơ quan công an đã thu giữ được một số máy tính và sổ sách ghi chép về việc huy động tiền, mua điểm, bán các điểm ảo.
Tại TP HCM, Đồng Nai, Tiền Giang..., công an các tỉnh phương cũng đang tích cực vào cuộc. Được biết, trong các tỉnh này số người tham gia huy động vốn rất lớn và đây cũng là đại bản doanh của những kẻ cầm đầu.
Đến nay, theo xác định của cơ quan điều tra, ít nhất có 20.000 người ở Việt Nam tham gia vào mạng lưới với số tiền bị lừa lên hơn 160 tỷ đồng.
Khánh Ngọc