Trần Xuân Thanh. |
Theo các nạn nhân cho biết, trong câu chuyện hàng ngày Thanh thường khoe mình là đại tá quân đội dù đã nghỉ hưu nhưng có rất nhiều mối quan hệ quen biết lớn với các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến cấp tỉnh; doanh nghiệp (DN) nào cần có mặt bằng để xây dựng nhà xưởng phát triển sản xuất tại địa bàn Đồng Nai; DN nào cần vay vốn để mở rộng kinh doanh hoặc các DN có chức năng xây dựng muốn có công trình... thì ông Thanh đều có thể giúp đỡ một cách vô tư vì những việc đó đối với ông ta là quá nhỏ (!).
Theo Công An TP HCM, đã có không ít DN phải nhờ vả đến ông “đại tá” và không quên khoản chi phí trà nước để mong có cơ hội được đổi đời, song cơ hội chờ hoài không thấy, các dự án ông Thanh đưa ra chỉ là những chiếc bánh vẽ còn khoản tiền trà nước cùng ông ta thì một đi không trở lại. Theo số liệu chưa đầy đủ, chỉ với 20 nạn nhân đầu tiên số tiền Thanh lừa đảo đã lên hơn 3 tỷ đồng.
Ngày 8/7, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Thanh.