Theo Người Lao Động, cả 5 bị cáo trên đều từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo rất nhiều séc giả để tiêu thụ qua việc mua hàng hóa. Tổng cộng các bị cáo trên đã 45 lần sử dụng 21 séc giả để mua hàng có giá trị như vàng, hột xoàn, máy vi tính xách tay... với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.
